◤爱心基金会洗黑钱案◢前女会计师与夫婿 被控23罪状 今与3弟妹被控100罪状
(本报曾彩冰摄)
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
(怡保25日讯)爱心基金会前女执行会计师联同其3名弟妹,被控100项涉金额达180万2455令吉63仙的洗黑钱罪状时不认罪,获准以120万令吉保释金及各1名担保人,保外候审。
4名被告分别为前女会计师咪咪凯莱妮(36岁),其弟妹凯鲁阿斯拉尼(34岁)、诺依兹雅妮(33岁)及莫哈末胡赛尼(26岁),4人目前皆无业。
法官择定此案于7月29日过堂,同时,基于其中1名被告咪咪凯莱妮,于本月18日在吉隆坡地庭也面对洗黑钱案控罪,主控官申请要求将4名被告在怡保涉及的案件,转移吉隆坡地庭审讯,法官将在7月29日过堂时定夺。
根据控状,4名被告被控于2015年至2018年期间,从马来亚银行霹州分行的各自存款的户头,处置、转移及接收来自非法活动收益,总值180万2455令吉63仙的款项。
咪咪凯莱妮面对32项的控状,涉及90万5392令吉23仙的款项、莫哈末凯鲁阿斯拉尼面对29项控状,涉及58万6755令吉84仙、诺依兹雅妮面对20项控状,涉及15万5153令吉78仙,和莫哈末胡赛尼面对19项控状,涉及15万5153令吉78仙。
4人因此触犯2001年反洗黑钱、反恐融资及非法活动收益法令第4(1)(b)条文(613法令)。一旦罪成,可被判监禁不超过15年及不少于有关非法活动收益总值5倍的罚款,或500万令吉罚款,视何者为高。
主控官阿末法利副检察司,要求被告每项控状以15万令吉保释金保外候审。
4名被告的代表律师诺丽查娃妮求情时说,咪咪凯莱妮已怀孕5个月,其丈夫为书记,每月收入为2000令吉,她们育有3名孩子,被告还有高血压。
她说,凯鲁阿斯拉尼目前无业,其妻子已怀孕6个月。诺依兹雅妮的丈夫为军人,每月薪水为1500令吉,被告也患有乳癌,目前在接受治疗。
她说,莫哈末胡赛尼目前无业,今年2月才刚结婚。
她说,4名被告的银行户头自1年前被冻结,也没有工作及收入,他们在调查期间合作,其家人只有5万令吉,希望可以减低保释金金额,即每人以1万令吉保外。
法官阿兹曼阿布哈山随后批准4名被告,分别以40万令吉、35万令吉、25万令吉及20万令吉的保释金,以及各1名担保人,保外候审,同时,需交出护照及到最近的警局报到。
■新闻背景
爱心基金会(Yayasan Nurul Yaqeen)前执会计执行员咪咪凯莱妮,与其丈夫莫哈末沙勿菲(37岁),于6月18日,在吉隆坡各被控3项和20项涉及该基金会的65万8769令吉19仙洗黑钱控状,惟2人皆不认罪,分别获准以10万5000令吉和70万令吉的保释金,保外候审。
除了和妻子咪咪凯莱妮共同被控的3项洗黑钱控状,莫哈末沙勿菲也在2001年反洗黑钱、反恐融资及非法活动收益法令第4(1)(b)条文( 613法令)下被控另外17项控状。
根据17项控状的内容,莫哈末沙勿菲被指于2015年至2018年期,在马来亚银行的班丹再也分行,从其个人存款户头处置、转移及接收来自非法活动收益的总值42万9960令吉66仙款项。
莫哈末沙勿菲因此触犯2001年反洗黑钱、反恐融资及非法活动收益法令第4(1)(b)条文(613法令),可在相同法令的第4(1)条文下被定罪。
根据媒体报导,这基金会是由首相丹斯里慕尤丁所创立。
↓↓相关新闻↓↓
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT